🦋2021年10月起,高💝某某😬、李某、叶某某、陈某等人组成🐥“跑分洗钱”团伙,与上游电信网络诈骗分☦子长期合作📐✒,为其转👀移犯罪资🌘金。该“跑分洗钱”团伙通过孙某等人大量收购银行卡,通过黄某购入1❔1台PO🕒S机,并在T😋elegr🎶am聊天群内告知上游诈骗分💐🆘子可用于接收诈骗款的银行卡用户名、账号。诈骗资金进入上述银行卡账户后,该“跑分洗钱”团♎伙通过POS机刷卡消⏭费的方式将诈骗资金转移到该POS机绑定🔹的银行卡,再将🥏该卡内资🥓金转入林某等人📖提供的银行卡内,由林某等人将资金兑换成泰达币后交给该团伙,该团伙再交给🧁上游诈🦶骗分子,从中获取资金流水12%-15%的😖提✖成,并按约定比例支付孙某、🌡黄某等人费💧用。其⏪中🚠,高某某负责对接上游诈骗分子、收购POS机、银行卡;李某负责收购POS机、银行卡、转账;叶某🌽某负责转账、泰达币交易;陈🚩🌰某负责泰🧝达币交易👲、P🧺OS机刷卡;袁某某受招募负责PO🐷S机刷卡等。经查,该“跑分洗钱”团伙帮助其他犯罪团伙转移资金1.1亿余元,🥎其中诈骗资金🕳12🧵81万余元,非法获利100万余元;林某等人帮助🦵🙏兑😙🔹换泰达🚤币1.1亿余元,非法获📂利400余万元;黄某提供11台POS机,非法获利200😂余💕万元;孙某等人共收买😀🩱、提供🗣60余张⚱银行卡,非法获利10万🔈余元。
阔别多日🖊后,宁波汤㊗团店于👹上月重新开业,搬入九狮楼的新店,与南翔馒头店外卖部做起了邻居。虽然位置🔴挪到了巷子里,但人气不减。记者🐰在现场看到,高峰时🎉段🥗的店👯门口需要😈拉起一米栏维持秩序。店长徐正留介绍,门店🥽开业后就进入售卖高峰期,光小年夜就售出😵超🧚过7万只汤团,而🍚🀄随着元宵佳节临近,近日来,客流量开始激增,不少顾💓客一买就是10盒,企业大订单也很多。
据沪深交易所🩺通报,沪市方🥊面,🌎2月19日9:30:00至9:31:00,宁波💁灵均管理的多个产品账户大量卖出沪🤠市股票🛸合计11.95亿元(人民币,下同),其❓间上证指数短时快速下挫🎀。深市方面,2月19日🎬9🐪🌲:🐯30🐕:00至9:30:42🕙,💬宁波灵均名下多个证券账户短时间内集中大量下单,卖出深市🔈股票合计13.72亿元,其间深证成指快速下挫。
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