经银川市中级人民法院审理查明,被告人马赞福自2003年至2015年4月利用担任宁夏回族自治区邮政局、宁夏回族自治区邮政公司党组书记、总经理,宁夏回族自治区邮政速递物流公司董事长等职务上的便利、职权形成的便利条件和职务上的影响,接受宁夏名都实业集团有限公司法定代表人丁世平等单位、个人的请托,在土地开发、工程承揽、职务提拔、岗位调整、工作调动等方面谋取利益,非法收受财物价值829万余元。
银川市中级人民法院审理认为,被告人马赞福身为国家工作人员,利用职务便利或职权、地位形成的便利条件,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额特别巨大,其行为已构成受贿罪。银川市人民检察院指控被告人马赞福犯受贿罪的事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立。被告人马赞福如实供述自己罪行,自愿认罪认罚,部分涉案款物已追回。依法判决被告人马赞福犯受贿罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币六十万元,追缴违法所得及孳息。
通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖,很快警方查明,这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联,许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出,经过侦查后办案人员发现,这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的,它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。
在掌握了相关情况后,民警成功将李某、沙某等人抓获。通过对几名犯罪嫌疑人的审讯,办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动,共抓获犯罪嫌疑人60人,扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个,除了对下游环节进行打击外,警方还在对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖,对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。
专案组民警发现,犯罪团伙为了逃避警方的追查,对涉案资金进行多层级的分流转移,他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。
客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所谓的慢充平台。那么,在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。
由中共中央宣传部、国务院新闻办公室主办的第三届“民主:全人类共同价值”国际论坛20日在北京举行。马西莫·达莱马在论坛开幕式上的主题发言中作出上述表态。他表示,西方世界中的许多人认为,民主是属于西方的价值观,民主因此成为西方与世界其他地区对立时借以挥舞的一面旗帜;还有些人希望“民主与专制”的区别成为新的柏林墙,掀起新的冷战、新的两极对立,从而扼杀所有国际合作。
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