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通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖，很快警方查明，这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联，许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出，经过侦查后办案人员发现，这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的，它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。

在掌握了相关情况后，民警成功将李某、沙某等人抓获。通过对几名犯罪嫌疑人的审讯，办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动，共抓获犯罪嫌疑人60人，扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个，除了对下游环节进行打击外，警方还在对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖，对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。

专案组民警发现，犯罪团伙为了逃避警方的追查，对涉案资金进行多层级的分流转移，他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。

客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这就是所谓的慢充平台。那么，在这几天的空白期间内，客户充值的钱去了哪里呢？原来，不法人员拿到充值款后，会修改充值链接，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，然后放在赌博等网站上，也就是利用充值服务平台技术，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。在这期间，平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。

调查人员历时半年全面完成外业调查工作并通过国家验收。此次调查监测工作结合传统的样地调查，充分运用了人工智能识别、高清晰卫星影像遥感判读、综合监测外业采集系统、“国土调查云”举证软件、无人机辅助核实等先进技术，完成了100%县级自查、20%省级复查、0.5%国家级的三级检查，确保了全过程调查质量。(完)

“女士，您还好吗？有没有哪里摔伤？”于家归一边安抚并询问惊魂未定的王女士，一边迅速帮她提起行李箱，带其离开电梯。随后，见王女士情绪逐渐恢复平静，身体也没有受到明显外伤且能正常走动，于家归这才逐渐放下心来。出于安全考虑，于家归随即带王女士重新返回值机柜台，建议并协助她重新办理了行李托运，直至将旅客安全送至安检口后才离开。

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