通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖,很快警方查明,这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联,许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出,经过侦查后办案人员发现,这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的,它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。
在掌握了相关情况后,民警成功将李某、沙某等人抓获。通过对几名犯罪嫌疑人的审讯,办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动,共抓获犯罪嫌疑人60人,扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个,除了对下游环节进行打击外,警方还在对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖,对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。
专案组民警发现,犯罪团伙为了逃避警方的追查,对涉案资金进行多层级的分流转移,他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道,将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密,团伙结构层级复杂,给警方的监管和打击增加了难度。
客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,这就是所谓的慢充平台。那么,在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。
关于村民何时返家?雅江县人大常委会副主任李碧荣告诉澎湃新闻记者,呷拉镇、八角楼乡46户170位村民在火灾当晚就陆续转移到雅江县城关第一完全小学安置点。安置点帐篷内配有被褥和折迭床,以及矿泉水、牛奶、药品等常用物资,还准备了口罩、酒精等防疫物品。现场有工作人员对安置点进行消毒杀菌作业,医务人员也驻点为群众提供医疗保障。
张明表示,从该案判决书中可以发现,法院根据在案证据情况予以酌定,综合考虑劳动者加班的频率、时长、内容及其薪资标准,酌定用人单位支付劳动者加班费。但具体什么频率、多少时长、什么工作内容,才会被认定为“隐形加班”中的“付出实质性劳动”和“明显占用时间”?法院并没有明确内容做出回答,还需要进一步的细化和完善,但法院这一创举已经为“隐形加班”的认定提供了框架性标准。
从《中国裁判文书网》查询到的“中国隐形加班第一案”判决书显示,该劳动者主张的加班,系在微信或者钉钉等软件中与客户或者同事的沟通交流,该劳动者表示自己系运营岗位。岗位职责是搭建运营组织构架、负责程序、理先生图灵助手整体运营、管理内容团队、负责投放计划制定和实施、研究产品优劣并做跟踪、负责商务拓展。
而法院认为,根据聊天记录内容及该劳动者的工作职责可知,该劳动者在部分工作日下班时间、休息日等利用社交媒体工作已经超出了简单沟通的范畴,且《假期社群官方账号值班表》能够证明,涉事用人单位在休息日安排该劳动者从事社交媒体工作的事实,该工作内容具有周期性和固定性的特点,有别于临时性、偶发性的一般沟通,体现了用人单位管理用工的特点,应当认定构成加班,涉事用人单位应支付加班费。
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