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通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖，很快警方查明，这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联，许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出，经过侦查后办案人员发现，这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的，它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。

在掌握了相关情况后，民警成功将李某、沙某等人抓获。通过对几名犯罪嫌疑人的审讯，办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动，共抓获犯罪嫌疑人60人，扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个，除了对下游环节进行打击外，警方还在对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖，对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。

专案组民警发现，犯罪团伙为了逃避警方的追查，对涉案资金进行多层级的分流转移，他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。

客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这就是所谓的慢充平台。那么，在这几天的空白期间内，客户充值的钱去了哪里呢？原来，不法人员拿到充值款后，会修改充值链接，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，然后放在赌博等网站上，也就是利用充值服务平台技术，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。在这期间，平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。

据悉，总长24公里的五桥河为长江右岸一级支流，发源于重庆市万州区长岭镇板桥村菜地沟，河道流经长岭镇、五桥街道、陈家坝街道，在沱口汇入长江，流域总人口16万左右。由于历史原因，沿河两岸逐渐形成人居密集、建筑物挤占河道的现状，造成河道行洪不畅。2020年、2023年，五桥河流域曾先后发生河水猛涨、全线被淹的灾情。

新京报讯（记者 张静姝）新京报记者从内蒙古警方获悉，今年以来，鄂尔多斯市鄂托克旗公安局聚焦群众反映突出的生态环境领域违法犯罪问题，近日成功破获系列非法采矿案，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额高达300余万元。 2024年1月底，鄂托克旗公安局生态环境食品药品犯罪侦查大队接到辖区群众报警，称棋盘井镇玛拉迪矿区存在偷挖盗采煤炭资源现象。接警后，环食药侦大队联合自然资源局执法大队迅速对该线索展开排查。经初步侦查发现，犯罪团伙盗采煤炭资源数量巨大。 鄂托克旗公安局第一时间成立专案组，多警种、多部门全面协同配合，民警顶风冒雪、连续奋战，成功梳理摸清该案涉案人员关系网、资金流，在确认了以常某为首的非法开采、运输、销售国家矿产资源的犯罪团伙后，专案组立即收网，一举将常某等5名犯罪嫌疑人悉数抓获。 经查，2024年1月底，犯罪嫌疑人常某伙同李某某等5人，未经相关部门审批，在鄂托克旗棋盘井镇玛拉迪矿区非法盗采煤炭资源2600余吨，已销售600余吨，销售金额30余万元；经循线深挖，又相继破获3起非法采矿案，涉案煤炭资源7000余吨，价值300余万元，同时向乌海市公安局移送非法采矿线索两条。 目前，该案犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。编辑 刘倩 校对 李立军

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