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通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖，很快警方查明，这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联，许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出，经过侦查后办案人员发现，这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的，它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。

在掌握了相关情况后，民警成功将李某、沙某等人抓获。通过对几名犯罪嫌疑人的审讯，办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动，共抓获犯罪嫌疑人60人，扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个，除了对下游环节进行打击外，警方还在对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖，对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。

专案组民警发现，犯罪团伙为了逃避警方的追查，对涉案资金进行多层级的分流转移，他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。

客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这就是所谓的慢充平台。那么，在这几天的空白期间内，客户充值的钱去了哪里呢？原来，不法人员拿到充值款后，会修改充值链接，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，然后放在赌博等网站上，也就是利用充值服务平台技术，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。在这期间，平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。

西宁市城西区委宣传部微信公众号“魅力西区”3月19日晚间通报称，3月14日下午，城西区五四小学三年级学生陈某某在课间休息时，与多名同学在楼道内嬉戏，推搡过程中，陈某某背部撞至护栏造成栏杆断裂，从四楼楼道边沿跌落至三楼楼梯间平台，导致头部受伤。学校第一时间将受伤学生送至青海大学附属医院进行抢救，当日20时许，受伤学生完成抢救手术转入ICU，目前正在诊疗观察中。

事件发生后，城西区高度重视，一是第一时间全力救治，区卫健部门积极对接院内专家进行会诊，联系省外知名医院脑科专家进行远程会诊，同时开展家属情绪安抚等工作。二是区委区政府组建由教育、应急、公安、卫健、司法、属地街道等部门组成的工作组，落实专人24小时密切关注学生伤势情况，持续跟进事态进展，做好涉事相关学生心理疏导工作。三是针对网民关心的学校护栏质量问题，工作组已委托专业机构进行鉴定，并进行实地调查。后期将根据调查结果认定责任，严肃处理。目前，各方面工作正有序进行。

通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖，很快警方查明，这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联，许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出，经过侦查后办案人员发现，这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的，它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。

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