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通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖，很快警方查明，这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联，许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出，经过侦查后办案人员发现，这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目成立的，它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。

在掌握了相关情况后，民警成功将李某、沙某等人抓获。通过对几名犯罪嫌疑人的审讯，办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动，共抓获犯罪嫌疑人60人，扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个，除了对下游环节进行打击外，警方还在对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖，对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。

专案组民警发现，犯罪团伙为了逃避警方的追查，对涉案资金进行多层级的分流转移，他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。

客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这就是所谓的慢充平台。那么，在这几天的空白期间内，客户充值的钱去了哪里呢？原来，不法人员拿到充值款后，会修改充值链接，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，然后放在赌博等网站上，也就是利用充值服务平台技术，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。在这期间，平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。

首先，开展相关领域准入试点。《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》指出，允许北京、上海、广东等自由贸易试验区选择若干符合条件的外商投资企业在基因诊断与治疗技术开发和应用等领域进行扩大开放试点；支持信息服务(限于应用商店)等领域开放举措在自由贸易试验区更好落地见效。国家发展改革委将会同有关部门抓好政策落实。

其次，加强重大外资项目服务。为了加强重大外资项目落地，国家发展改革委会同有关部门及项目所在省份成立了重大外资项目工作专班机制，协调解决项目需要有关部门支持的规划、审批、用地、用海、环评、能耗等问题，对于外资企业投资的绿色经济、数字经济和健康产业项目，只要符合重大外资项目的条件，国家发改委将及时启动专班工作机制，通过全生命周期服务，开辟绿色通道，推动项目加快落地。截至今年2月底，前七批51个重大外资项目中，有多个上述领域的项目已经在华开工建设和投入运营。

条例正文由9部分组成，分别是“导言”“叛国等”“叛乱、煽惑叛变及离叛，以及具煽动意图的作为等”“与国家秘密及间谍活动相关的罪行”“危害国家安全的破坏活动等”“危害国家安全的境外干预及从事危害国家安全活动的组织”“与维护国家安全相关的执法权力及诉讼程序等”“维护国家安全机制及相关保障”及“相关修订”。

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